Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Outotecin hallituksessa tulee olla vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Matti Alahuhta | hallituksen puheenjohtaja

Tekniikan tohtori (TKK) s. 1952, Suomen kansalainen

Hallituksen pj. ja jäsen vuodesta 2013, henkilöstöasiain valiokunnan pj.
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta

Työkokemus

  • KONE Oyj, toimitusjohtaja 2005-2014 
  • Nokia Oyj, johtokunnan jäsen 1993-2004 
  • Nokia Oyj, varatoimitusjohtaja 2004  
  • Nokia Mobile Phones, toimitusjohtaja 1998-2003 
  • Nokia Telecommunications Oy, toimitusjohtaja 1993-1998 
  • Eri tehtävissä Nokia Oyj:ssä vuosina 1975-1982, 1984-1993
  • Rank Xerox, myyntijohtaja 1982-84  

Luottamustoimet

  • DevCo Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja, 5/2014-
  • Outotec Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013-
  • KONE Oyj, hallituksen jäsen 2003-
  • ABB Group, hallituksen jäsen 2014-
  • AB Volvo, hallituksen jäsen 2014-

Timo Ritakallio | hallituksen varapuheenjohtaja

Tekniikan tohtori (TKK), oikeustieteen maisteri, MBA
s. 1962, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2011 alkaen, henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta

Työkokemus:

  • OP Ryhmä, pääjohtaja 3/2018-
  • Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja 2015-2018
  • Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, varatoimitusjohtaja 2008-2015
  • Pohjola Pankki Oyj, varatoimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtaja 2006-2008
  • OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, varatoimitusjohtaja ja johtokunnan jäsen 2001-2005
  • OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, pankinjohtaja, johtokunnan jäsen 1997-2001

Luottamustoimet:

  • Finanssialan Keskusliitto FK, hallituksen jäsen 2017-
  • Suomen Olympiakomitea, hallituksen puheenjohtaja 1.12.2016-
  • Outotec Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 2013- 
    • hallituksen jäsen 2011-
  • Työeläkevakuuttajat Telan jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja 2017-
    • hallituksen puheenjohtaja 2015-2017
    • hallituksen jäsen 2015-      
  • Arvopaperimarkkinayhdistys, hallituksen varapuheenjohtaja 2016-
    • hallituksen jäsen 2014-
  • Paulon säätiön hallituksen puheenjohtaja 2013-
  • Useiden pörssiyhtiöiden nimitystoimikuntien jäsen

Tärkeimmät päättyneet luottamustoimet:

  • Suomen Syöpäinstituutin Säätiön hallituksen jäsen 2012-2017
  • Suomen Syöpäsäätiön hallituksen jäsen 2014-2016
  • Technopolis Oyj, hallituksen jäsen 2008-2015
  • Nasdaq OMX Nordic Inc., hallituksen jäsen 2003-2011
  • TKK Executive School of Business Oy, hallituksen jäsen 2006-2010
  • SSH Communication Security Oyj, hallituksen jäsen 2003-2009
  • Pohjola Pankki Oyj (ent. OKO), hallituksen (johtokunnan) jäsen 1997-2006

Eija Ailasmaa | hallituksen jäsen

Valtiotieteiden maisteri, Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu
s. 1950, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2010, henkilöstöasiain valiokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton merkittävästä omistajasta.

Työkokemus:

  • Sanoma Media B.V., toimitusjohtaja 2003 - 2011
  • Sanoma Media B.V., vt. toimitusjohtaja 2002 - 2003
  • Sanoma Media B.V., Executive Vice President 2001 - 2002
  • Sanoma Magazines Finland/Helsinki Media, toimitusjohtaja 2000 - 2001
  • Sanoma Magazines Finland/Helsinki Media, Executive Vice President 1998 - 2000
  • Sanomaprint/Helsinki Media, Vice President, Publishing 1989 - 1998
  • Kodin Kuvalehti, päätoimittaja 1985 - 1989
  • Iltasanomat, toimittaja, uutispäällikkö 1975 - 1985

Luottamustoimet:

  • Solidium Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2016-
  • Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2010 -

Aikaisemmat merkittävimmät luottamustoimet:

  • Solidium Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2008 – 2015
  • Huhtamäki Oyj, hallituksen jäsen 2004 - 2018

Klaus Thomas Cawén | hallituksen jäsen

Master of Laws (LL.M.) Columbia University, oikeustieteen kandidaatti
s. 1957, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2015, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta

Työkokemus

  • KONE Konserni (Suomi), Executive Vice President, johtoryhmän jäsen 2002-
  • KONE Konserni (Suomi), Lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen 1995-2001
  • KONE Konserni (Suomi), muita lakiasioiden johtotehtäviä  1983-1994
  • Foreign Associate, White & Case, New York  1982-1983

Luottamustoimet

  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen 2017-
  • Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2015-
  • Oy Karl Fazer Ab, hallituksen jäsen 2002-
  • Toshiba Elevator and Building Systems Corporation, hallituksen jäsen 2002-
  • East Office of Finnish Industries Ltd, hallituksen jäsen 2008-

Päättyneet luottamustoimet

  • Sponda Oyj, hallituksen jäsen 2008-2014
  • Glaston-konserni, hallituksen jäsen 2004-2011

Anja Korhonen | hallituksen jäsen

Kauppatieteiden maisteri
S. 1953, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta

Työkokemus

  • Nokia Oyj 1996–2011
    o Senior Vice President, Corporate Controller
    o Vice President, Business Controller, Mobile Phones
    o Senior Vice President, Business Controller, Nokia Mobile Phones
  • Hewlett-Packard 1983–1996
    o Nordic Controller and Finance & Admin Manager/Finland
    o European Planning and Reporting Manager
    o Useita muita talous- ja rahoitusalaan sekä kehitysohjelmiin liittyviä johtotehtäviä

Luottamustoimet

  • Huhtamäki Oyj, hallituksen jäsen 2018-
  • Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2013-
  • Oriola Oyj, hallituksen jäsen 2014-

Patrik Nolåker | hallituksen jäsen

Kauppatieteen kandidaatti, MBA
s. 1963, Ruotsin kansalainen

Hallituksen jäsen 2016 alkaen, henkilöstöasiain valiokunnan jäsen.
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta

Työkokemus  

  • DYWIDAG Systems International, konsernin toimitusjohtaja 2012-2016
  • Alimak Hek Group, toimitusjohtaja 2010‐2012
  • Atlas Copco, Johtaja, Underground Rock Excavation Division 2006‐2009
  • Atlas Copco Johtaja, Geotechnical Drilling and Exploration Division 2001‐2006
  • ABB, Kaakkois‐Aasian aluejohtaja 2000‐2001
  • ABB, Johtaja, Medium Voltage Division 1997‐1999
  • ABB, useita johtotason tehtäviä 1988‐1997

Luottamustoimet

  • Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2016-
  • Systemair AB, hallituksen jäsen 2016-
  • AQ Group AB, hallituksen jäsen 2015‐
  • Dywidag-Systems International S.a.r.l, hallituksen jäsen 2011-

 

 

Hanne de Mora | hallituksen jäsen

Kauppatieteiden maisteri, MBA
s. 1960, Sveitsin kansalainen

Hallituksen jäsen 27.3.2018 alkaen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta

Työkokemus:

  • a-connect (group) ag, perustajajäsen, puheenjohtaja, Sveitsi 2002-
  • McKinsey & Company, Inc., osakas, Sveitsi 1996-2002
  • McKinsey & Company, Inc., Engagement manager, Ruotsi ja Sveitsi 1989-1995
  • Procter & Gamble, Brändinhallinta, Sveitsi ja Ruotsi 1986-1989
  • Den Norske Creditbank, luottokelpoisuustutkija, Luxemburg 1984

Luottamustoimet:

  • Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2018-
  • IMD Business School, säätiön hallituksen jäsen 2012-
    o hallintoneuvoston jäsen 2016-
  • AB Volvo, hallituksen jäsen 2010-

Tärkeimmät päättyneet luottamustoimet:

  • Sandvik, hallituksen jäsen  2006-2016
  • Telenor, hallituksen jäsen 2002-2007
  • Tomra, hallituksen jäsen 2002-2008
  • Valora, hallituksen jäsen 2003-2006

Ian W. Pearce | hallituksen jäsen

LuK, University of the Witwatersrand, Etelä-Afrikka
s. 1957, Kanadan kansalainen

Hallituksen jäsen 2015 alkaen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta

Työkokemus

  • X2 Resources (Iso-Britannia), perustajaosakas 2013-2017
  • Xstrata Group (Kanada), toimitusjohtaja 2006-2013
  • Falconbridge (Kanada ja Yhdysvallat), toimitusjohtaja, SVP Projects & Engineering 2003-2006
  • Fluor Corporation (Kanada), projektijohtaja 1993-2003 
  • Useita suunnittelun ja projektinhallinnan tehtäviä Fluor Danielin, LTA Processin sekä Gold Fieldsin palveluksessa Etelä-Afrikassa 1984-2001

Luottamustoimet

  • Nevsun Resources Ltd. (Kanada), hallituksen puheenjohtaja 2017- 
  • Newgold (Kanada), hallituksen puheenjohtaja 2017-
  • Outotec Oyj (Suomi), hallituksen jäsen 2015-
  • MineSense Technologies Ltd (Kanada), hallituksen neuvonantaja 2013-
    o Hallituksen puheenjohtaja 2014-

Tärkeimmät päättyneet luottamustoimet

  • National Nature Council, puheenjohtaja 2013
  • Mining Association of Canada (Kanada), puheenjohtaja 2012-2013 
  • Nickel Institute, puheenjohtaja 2012-2013 
  • Canadian Opera Company (Kanada), hallituksen jäsen

Hallituksen velvollisuudet

Hallituksen yleisenä päämääränä on Outotecin liiketoiminnan ja strategioiden johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun. Hallituksen jäsenten on oltava voimavarana ja annettava asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön.

Hallitus toimii Suomen osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisten valtaoikeuksien ja velvollisuuksien rajoissa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleisvaltuutus tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, joita ei ole laissa tai yhtiöjärjestyksessä säädetty muille yhtiön hallintoelimille. Lisäksi hallitus on vastuussa yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, ja se on velvollinen toimimaan aina yhtiön edun mukaisesti.

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin kokonaisuudessaan hallituksen velvollisuudet, yksittäisten jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan velvollisuudet sekä hallituksen käytännön toimintatavat.

Hallituksen tehtävänä on yhtiön liiketoiminnan ja strategian johtaminen päättämällä Outotecin keskeisistä strategioista ja valvomalla niiden toteutumista, päättämällä Outotecin käyttöomaisuusinvestointeja koskevien valtuuksien suuntaviivoista ja valvomalla niiden toteutumista, päättämällä tärkeimmistä yrityskaupoista ja divestoinneista sekä muista suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista ja päättämällä kaikista merkittävistä yksittäisistä kauppasopimuksista ja kaikista sopimuksista, joihin liittyy poikkeuksellinen riski. Lisäksi hallitus päättää kaikkia konsernin yhtiöitä koskevista merkittävistä rahoitusjärjestelyistä, jotka poikkeavat konsernin normaalista liiketoiminnasta.

Hallituksen tehtävänä on organisoida yhtiön hallintoa ja toimintaa nimittämällä ja erottamalla yhtiön toimitusjohtaja (”toimitusjohtaja”), mahdollinen varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä päättämällä näiden palvelusuhteiden ehdoista, muun muassa kannustinjärjestelmistä, ja seuraajaehdokkaiden etsimisestä, valvomalla ylimmän johdon resursseihin liittyviä kysymyksiä, päättämällä merkittävistä konsernin liiketoimintaorganisaation muutoksista, määrittelemällä yhtiön eettiset arvot ja toimintatavat, varmistamalla että yhtiön hallintatapa sekä yhtiön sisäpiiriasioiden hallintaperiaatteita jäsentävät käytännöt ovat käytössä sekä varmistamalla, että muut hallituksen tarpeelliseksi katsomat ja sen velvollisuuksiin ja valtuuksiin liittyvät käytännöt ovat käytössä.

Hallituksen tehtävänä on valmistella asiat yhtiökokouksen päätettäviksi määrittelemällä yhtiön osingonjakopolitiikkaa ja tekemällä yhtiökokoukselle osingonjakoa ja muita yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioista koskevia esityksiä.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia taloushallinnosta ja riskienhallinnasta käsittelemällä ja hyväksymällä osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset, valvomalla merkittäviin riskeihin liittyviä kysymyksiä ja Outotecin toimintaan liittyviä riskienhallintatoimia sekä varmistamalla, että riittävät riskienhallintatoimintaperiaatteet ovat käytössä.

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen työn arviointi

Hallitus toteuttaa vuosittain arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan. Tämän arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka hallitus on suorittanut tehtävänsä vuoden kuluessa ja toimia hallituksen työskentelyn kehittämisen pohjana.

Valtuutukset

Yhtiökokous 2017 valtuutti hallituksen päättämään 

  1. Omien osakkeiden ostamisesta seuraavasti: 
  • Yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista).
  • Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
  • Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
  • Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

2. Osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

  • Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149 (vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista).
  • Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
  • Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.  

 Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valiokunnat

Hallituksen valiokuntien toimintatavat määritellään tarkemmin hallituksen vahvistamissa työjärjestyksissä. Hallitus voi nimittää jäsentensä keskuudesta muita valiokuntia ja määrätä niiden toimintasuunnitelmat. Kaikkien hallituksen valiokuntien on raportoitava toiminnastaan hallitukselle. Hallituksen valiokunnat toimivat hallituksen valmistelevina eliminä eikä niillä ole määräysvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ilman hallituksen erillistä valtuutusta.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Hallitus on perustanut tarkastus- ja riskivaliokunnan, johon kuuluu neljä yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus. Lisäksi valiokunnan on valmisteltava yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajien valintaa ja palkkioita koskevat suositukset. Tarkastus- ja riskivaliokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestyksessä.

Järjestäytymiskokouksessaan 27.3.2018 hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen, Klaus Cawénin, Ian W. Pearcen ja Hanne de Moran. Anja Korhonen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

 

Tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestys

Outotecin hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Henkilöstöasiain valiokunta

Hallitus on perustanut henkilöstöasiain valiokunnan marraskuussa 2010. Henkilöstöasiain valiokunnan on tavanomaisten palkkiotoimikunnan tehtävien lisäksi osallistuttava vahvalla panoksella henkilöstöpolitiikkaan ja –prosesseihin koskeviin tehtäviin. Henkilöstöasiain valiokunnan tehtävät liittyvät henkilöstöetuihin ja korvauksiin sekä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioihin. Lisäksi henkilöstöasiain valiokunta valmistelee toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten nimitykseen sekä heidän seuraajiensa valintaan liittyvät asiat. Henkilöstöasiain valiokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa henkilöstöasiain valiokunnan työjärjestyksessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 27.3.2018 henkilöstöasiain valiokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Matti Alahuhta (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa, Patrik Nolåker ja Timo Ritakallio.

Henkilöstöasiain valiokunnan työjärjestys